[nectar_icon_list animate=»true» color=»default» direction=»horizontal» columns=»3″ icon_size=»small» icon_style=»border»][nectar_icon_list_item icon_type=»numerical» title=»List Item» id=»1562859232445-2″ header=»Comprador por vez primera» text=»Los delincuentes siempre están buscando nuevos comercios donde ejecutar sus transacciones fraudulentas.» tab_id=»1562859232446-9″] [/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=»numerical» title=»List Item» id=»1562859232470-1″ header=»Pedidos más grandes de lo normal» text=»Como las tarjetas robadas o números de cuenta comprometidos tienen una vida útil limitada, los delincuentes necesitan maximizar el tamaño de su compra.» tab_id=»1562859232471-8″] [/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=»numerical» title=»List Item» id=»1562859232495-7″ header=»Pedidos que incluyen gran cantidad del mismo artículo» text=»Tener variedades del mismo artículo aumenta la reventa de productos y por ende, las ganancias de los criminales.» tab_id=»1562859232496-3″] [/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=»numerical» title=»List Item» id=»1562859232540-3″ header=»Envío «Rápido« o «por la noche«» text=»Los criminales quieren que sus artículos obtenidos fraudulentamente sean obtenidos tan pronto como sea posible y no están preocupados por los gastos adicionales de envío.» tab_id=»1562859232547-7″] [/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=»numerical» title=»List Item» id=»1562859232601-1″ header=»Transacciones con direcciones de envío fuera del país» text=»Un alto número de transacciones fraudulentas a nivel mundial, son envíos de producto fuera del país de origen.» tab_id=»1562859232602-9″] [/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=»numerical» title=»List Item» id=»1562859232625-1″ header=»Las inconsistencias en la información detallada en la orden» text=»Por ejemplo: dirección de envío, área del teléfono, códigos postales, direcciones de correo electrónico que no parecen legítimas, e irregularidades en los métodos de envío.» tab_id=»1562859232625-5″] [/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=»numerical» title=»List Item» id=»1562859353562-9″ tab_id=»1562859353567-1″ header=»Transacciones múltiples en una misma tarjeta en un período corto de tiempo» text=»Podría ser un intento de «vaciar una tarjeta« hasta que la cuenta está cerrada por falta de fondos.»][/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=»numerical» title=»List Item» id=»1562859370657-1″ tab_id=»1562859370659-6″ header=»Solicitud de envío a una misma dirección, pero transacciones realizadas con diferentes tarjetas» text=»Podría tratarse de números de cuenta generados mediante un software especial (CreditMaster), o incluso un lote de tarjetas robadas.»][/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=»numerical» title=»List Item» id=»1562859390420-2″ tab_id=»1562859390421-6″ header=»Múltiples transacciones» text=»Transacciones con una misma tarjeta o múltiples direcciones de envío para un mismo cliente. Podría representar actividad organizada.»][/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=»numerical» title=»List Item» id=»1562859420675-6″ tab_id=»1562859420677-9″ header=»Varias tarjetas utilizadas desde una misma IP» text=»Más de una o dos tarjetas podría indicar un esquema de fraude.»][/nectar_icon_list_item][/nectar_icon_list][text-with-icon icon_type=»font_icon» icon=»icon-file-text-alt» color=»Extra-Color-2″]El presente artículo fue desarrollado por el departamento de Administración de Riesgo de Visanet Guatemala, aclaramos que únicamente son sugerencias y consejos que pueden ayudar a prevenir el riesgo de fraude, más no eliminarlo por completo, recordemos que algunos comercios son más susceptibles a fraude que otros, por esto es importante tomas las precauciones necesarias.[/text-with-icon]
